В Брянской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, трое жителей области с 2015 по 2020 год занимались обналичиванием денег с целью оказания содействия в уклонении от налогов. За пять лет оборот денежных средств составил более 800 млн рублей, а полученный доход – 33 млн рублей. В махинациях было задействовано около ста оформленных на подставных лиц фирм и индивидуальных предпринимателей. Для придания финансовым операциям законного вида подозреваемые указывали в платёжных документах фиктивные сведения об оплате товаров или услуг.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Одному из задержанных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум другим - запрет на совершение определённых действий.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у злоумышленников денежные средства в размере более миллиона рублей, банковские карты, компьютерную технику и средства связи, а также бухгалтерскую документацию и печати.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали трёх женщин по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, задержанные помогали физическим и юридическим лицам обналичивать деньги и скрывать их от финансового контроля.