Сотрудники полиции задержали четверых граждан, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, передаёт МВД Медиа.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники провели несколько обысков по местам проживания подозреваемых, где обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Отмечается, что в одной из квартир подозреваемый, застигнутый врасплох визитом полиции, попытался избавиться от части улик, выбрасывая в окно банковские карты.
По предварительным данным, злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Как уточняется, они извлекли общий доход в сумме более 500 миллионов рублей.
В отношении одного задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, троим - домашний арест.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
Ранее стало известно, что в Оренбурге перед судом предстанет бывший работник телекоммуникационной компании, который подозревается в хищении более 1 млн рублей с банковских счётов граждан.