Деятельность преступной группы, которая выводила за границу деньги с помощью поставок медоборудования из Европы, в Северо-Западном федеральном округе раскрыта российскими таможенниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.
Преступным путем группе удалось вывести за рубеж более двух с половиной миллиардов рублей, заявили в Федеральной таможенной службе (ФТС). Задержанные заведомо завышали стоимость оборудования, которое везли из Европы, и в Эстонии меняли оригинальные документы на подделку. За счет махинаций медтехника дорожала в десятки раз.
Доказательства преступной деятельности были обнаружены правоохранителями в ходе обысков в квартирах и офисах злоумышленников.
Преступная группа использовала более 50 незаконных юридических лиц и на их заграничные счета переводила деньги.
Смотрите также:
- ФСБ пресекла деятельность лаборатории по производству поддельных документов →
- Пресечена деятельность преступного сообщества с оборотом в 300 млн рублей →
- В Москве разоблачена группа, подозреваемая в выводе за рубеж 18 млрд руб →