Москва, 3 февраля – АиФ-Москва. Гражданин Ирана, задержанный на прошлой неделе в аэропорту немецкого города Дюссельдорф с чеком на сумму в 70 миллионов долларов в кармане, оказался бывшим министром финансов Исламской Республики Тахмашбом Мазахери, сообщает Finanznachrichten.
Как стало известно, 59-летний задержанный являлся экс-главой Минфина и бывшим председателем Центрального банка Ирана. Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали Мазахери 21 января. В багаже у мужчины был обнаружен чек Банка Венесуэлы на 70 миллионов долларов.
Теперь Мазахери предъявят обвинения в недекларировании платежных документов. Сейчас проводится проверка на предмет обнаружения признаков отмывания денежных средств.
Смотрите также:
- В Москве арестованы обвиняемые в мошенническом хищении 5 млн рублей у пенсионеров →
- В Москве экс-руководителей банка обвиняют в хищении 100 миллионов рублей →
- Руководство «Банка расчетов и сбережений» обвинили в хищениях →