В Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей задержан бывший президент «Мастер-Банка» Евгений Рогачев.
По данным следствия, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки» по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
При этом посредники за свои услуги брали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Рогачев был начальником управления корпоративного бизнеса банка и 1 марта уволился по собственному желанию.
Смотрите также: Проректор МЭИ задержан при получении взятки - источник →