Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд. рублей, передает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.
«Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег», - рассказал журналистам сотрудник ДЭБ.
В отношении организатора и шести активных участников группы следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Смотрите также: Мошенники пытались вывести за рубеж 18 миллиардов рублей →