Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным текущую деятельность ведомства, сообщает пресс-служба Кремля.
«Основная работа строится согласно национальной оценке риска, утвержденной Вами по основным направлениям – это кредитно-финансовая сфера. Здесь коррупция, незаконный оборот наркотиков, бюджетные средства, терроризм и международные риски», – сказал Чиханчин. По его словам, на базе международного учебного центра было подготовлено порядка двух тысяч представителей правоохранительных органов, около 500 представителей государственных органов, около двух тысяч представителей кредитно-финансовой сферы и порядка 500 представителей контрольно-надзорных органов.
За период проверки с 2015 года были внесены изменения в 140 законов и нормативных актов, что дало возможность привести их к выставляемым требованиям. «Особый интерес представляет для миссионеров – это наша работа по бенефициарам, по собственникам: умеет ли страна их находить», – сказал Чиханчин. По его словам, количество хозяйствующих субъектов, попавших в зону мониторинга ведомства, достигло более 2 млн. При этом сокращается их участие в сомнительных операциях, добавил он, отметив, что законопослушность хозяйствующих субъектов значительно растет.
Кроме того, до 500 тысяч в год сокращается количество фирм-однодневок, растет законопослушность финансовых организаций, участвующих в антиотмывочной системе, подчеркнул Чиханчин.
По его данным, только в 2018 году совместно с ФСБ, МВД, Центробанком удалось закрыть 27 теневых площадок. Отмечается падение количества сомнительных операций, а также транзитных операций.
В то же время, отметил глава Росфинмониторинга, теневой оборот наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый. Основными потребителями теневого сектора, по его словам, остается ряд отраслей, в первую очередь, строительный.
Юрий Чиханчин также доложил президенту о работе в сфере госконтрактов. По его словам, выстроенный мониторинг дает возможность серьезно снизить участие фиктивных организаций.
Также меняется ситуация, касаемая гособоронзаказа, добавил он.
Глава Росфинмониторинга добавил, что ведомство тесно сотрудничает с другими ведомствами, включая Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД Налоговой службой и ФТС, с Верховным судом и ФСБ. Кроме того, есть взаимодействие с НКО.
Чиханчин также рассказал, что совместно с Академией наук, Министерством образования началась работа над созданием искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег.
