Передача данных США грозит банкам РФ уголовной ответственностью — ГД

Москва, 22 мая — АиФ-Москва. Должностные лица российских банков, передающие данные о клиентах налоговым органам США до принятия закона, регулирующего процесс, будут привлекаться к уголовной ответственности, сообщила Известиям председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина.
Согласно американскому законодательству иностранные банки, сотрудничающие с налогоплательщиками из США, обязаны определять источники поступления средств на их счета и отчитываться об этом перед налоговыми органами США (IRS). За неисполнение соглашений налоговое ведомство удерживает 30% от всех сделок банка с американскими контрагентами.
Переговоры о соглашении между Россией и IRS на государственном уровне были заморожены из-за событий на Украине, в связи с чем российские компаний начали заключение договоров с IRS напрямую.
По словам Бурыкиной, данные банки, выполняя условия соглашения с IRS без принятия адаптирующего законопроекта, нарушают российское законодательство. Данный законопроект авторства Анатолия Аксакова отправлен профильным комитетом ГД на доработку, поскольку его принятие возможно «только при наличии соответствующего двухстороннего или многостороннего международного договора РФ с обязательным условием обеспечения исполнения взаимных обязательств сторон». Работа над законопроектом завершится 1 июня.
«Во-первых, будет прописано, что вся информация должна передаваться с согласия клиентов банка, а не по желанию кредитной организации. Во-вторых, нужно уточнить, какой объем информации может передаваться» - пояснил автор документа.
До утверждения поправок передача сведений США будет квалифицироваться согласно статье 183 УК РФ.
«Сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, влечет за собой штраф в размере до 80 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. Незаконное разглашение либо использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия владельца карается штрафом до 120 тыс. рублей, лишением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или лишением свободы до 3 лет. Если же разглашение банковской тайны причинило крупный ущерб или было совершено в корыстных целях, размер штрафа увеличивается до 200 тыс. рублей, а срок лишения свободы до 5 лет», - пояснила Наталья Бурыкина.
Парламентарий добавила, что если до 1 июля США применит удержание 30-процентного налога к банкам РФ, то к американским банкам могут быть применены зеркальные санкции.

Смотрите также:

• Банк России лишил лицензии московский банк «Холдинг-Кредит» →
• Банк России назначил временную администрацию в АКБ «Спурт» →
• Третий банк с начала года лишился лицензии →