Москва, 2 декабря – АиФ-Москва. Глава «Нафтабанка» Махачкалы Бухари Курбанов подозревается в многомиллиардных аферах, сообщает газета Коммерсантъ.
В отношении Курбанов возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Через фирмы-однодневки с одобрения руководителя «Нафтабанка» было обналичено не менее трёх миллиардов рублей. По версии следствия, данная сумма носит приблизительный характер.
Стоит напомнить, что лицензию у «Нафтабанка» отозвали в минувший четверг, 29 ноября. По данным правоохранительных органов, клиенты банка незаконно обналичили, в том числе через «Нафтабанк», свыше 2 миллиардов рублей.
По активам «Нафтабанк» занимает шестое место среди 22 кредитных организаций Дагестана. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
По данным из открытых источников, банк был основан в 1999 году и представляет собой небольшое по размеру активов региональное кредитное учреждение из Дагестана. Обслуживает как юридических, так и физических лиц.
В последнее время Центробанк активно отзывает лицензии у неблагонадежных банков. Одним из последних стал отзыв лицензии у «Мастер-банка». Регулятор посчитал, что финансовая организация не способна действовать в соответствии с интересами клиентов из-за недостоверных отчетов о своей деятельности.
За что ЦБ РФ может отозвать лицензию у банка?
Банк России вправе лишать финансовые организации лицензий по ряду причин и нарушений. В большинстве случаев Банк России отзывает лицензии, когда кредитные организации нарушают федеральное законодательство, предоставляются недостоверные отчетные данные, а также когда банк не в состоянии удовлетворить требования своих кредиторов. Подробнее>>
