676

В Испании пресекли деятельность группы по отмыванию денег «‎русской мафии»

Москва, 16 декабря - АиФ-Москва.

Национальная полиция Испании пресекла деятельность криминальной группировки, которая занималась отмыванием денег «‎русской мафии», передает РИА Новости.

Задержаны 23 человека, среди которых восемь граждан РФ, два украинца, выходец из Казахстана и испанцы.

Полиция установила, что задержанные занимались коррупцией, а также пытались внедриться в государственные институты Испании, чтобы контролировать ключевые секторы испанской экономики.

Расследование испанской полиции, начатое еще в 2013 году, показало, что «‎русская мафия» отмывала деньги преступных организаций из стран бывшего Советского Союза с помощью инвестиций в недвижимость и развлекательные заведения в Испании. Также участники группировки совершали сомнительные банковские операции, ввозили в Испанию наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.

Летом 2018 года национальная полиция Испании задержала в Марбелье трех воров в законе: гражданина Армении и двух граждан Грузии. Их арестовали по подозрению в организации убийства члена соперничающей группировки.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество