Сотрудники МВД России задержали бывшего бенефициара и экс-президента банка по подозрению в хищении активов кредитных организаций. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает МВД Медиа.
Как полагает следствие, в 2015 году фактический бенефициар банка Владимир Романов создал организованную группу, в которую вошли президент банка Светлана Позднова, сотрудник кредитного управления Антон Ганеев, Тамара Чернышова и другие неустановленные соучастники. В 2015 и 2016 годах они обманным путем выдали 15 подконтрольным Чернышовой юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Деньги были похищены.
Отмечается, что действия участников группы квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), им предъявлены обвинения. Романов и Позднова задержаны и заключены под стражу. Скрывшийся от органов следствия Ганеев объявлен в международный розыск. Чернышову отпустили под подписку о невыезде, так как она активно содействует расследованию.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления банка «БФГ-Кредит» Евгения Мафцира, обвиняемого в растрате.
СК задержал еще одного подозреваемого по делу компании «Томское пиво» 
Минцифры хочет обязать операторов связи блокировать телефонных мошенников 
Задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств в сфере недвижимости 
ЦБ подтвердил появление новой схемы мошенничества с клиентами банков 
