Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали четверых человек, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. По данным предварительного следствия, мошенники обналичили денежные средства двум десяткам юридических лиц за вознаграждение в размере от 4,8 до 8%.
Суммарный оборот денежных средств по счетам задержанных в период с июня 2006г. по июль 2007г. превысил 2 млрд руб., а извлеченный доход составил порядка 5 млн руб, сообщает РБК. При проведении обысков в офисе и дома у арестованных были обнаружили деньги в сумме 2,5 млн руб., поддельный паспорт, печати 10 организаций и платежные документы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Кроме того, на счета десяти фирм, предположительно созданных злоумышленниками для своих махинаций, наложен арест.
