Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, в которых участвовали компании подконтрольные гражданам РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Юрия Чиханчина.
По его словам ведомство постоянно изучает информацию об офшорных зонах, включая панамское, райское и английское досье. Чиханчин отметил, что в этих досье фигурируют тысячи иностранных компаний, подконтрольные россиянам, в том числе должностным лицам.
«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней», - добавил он.
Чиханчин подчеркнул, что вся информация о сомнительных операциях россиян передана в правоохранительные органы.
