Несколько самых крупных банков Швейцарии проверяют соблюдение российскими клиентами антиофшорных законов, сообщает Ведомости.
В сообщении говорится, что банк UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях: менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК.
Аналогичные уведомления получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group.
В СМИ говорится о том, что уже были прецеденты, когда швейцарские банки требовали от российских клиентов подтверждений, что они сообщили о своих КИК в российскую налоговую службу.
Однако пока закрыть счета в случае таких нарушений могут только швейцарские банки, поскольку в этой стране самые жесткие требования по комплайенсу.
Центробанк отозвал лицензию у крупного банка Тулы 
Банк «Огни Москвы» приостановил оформление новых вкладов 
Московский Межтопэнергобанк приостановил работу некоторых офисов 
Работа системы переводов «Мигом» временно приостановлена 
Офисы «Югры» перешли на консультационный режим работы 
