Департамент финмониторинга и валютного контроля Банка России подготовил доклад о сомнительных операциях по выводу средств за рубеж в прошлом году, передает РИА Новости.
Всего объем сомнительных операций составил 96 миллиардов рублей. Около четверти этой суммы было перечислено в качестве аванса за импорт товаров, также активно использовались сделки с услугами и переводы по исполнительным документам.
По наличным объем сомнительных операций составил 326 миллиардов рублей, почти половина из них – выдача со счетов физлиц или по платежным картам. Также отмечается, что регулятор более десяти раз в прошлом году штрафовал банки на крупные суммы из-за сомнительных операций.
Какие формулировки в назначении платежа могут привести к его блокировке?
Есть масса оснований для отказа в проведении операций или даже для заморозки средств. Подробнее.
