Источник в правоохранительных органах рассказал газете Коммерсант, что в Москве был арестован 44-летний бизнесмен Александр Григорьев.
Григорьев является совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и «Русского земельного банка». Его подозревают в крупных мошенничествах, выводе из страны более 46 миллиардов долларов, а, кроме того, он, возможно, является руководителем крупнейшей в стране преступной группировки.
Как сообщает издание, в ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. Она основана на заключении фиктивных сделок, гарантами по которым являются граждане Молдавии.
Григорьев просил суд отпустить его под залог, но требование было отклонено.
