2784

Спекуляция информацией. RT выяснило, как Фонд Навального мухлюет с офшорами

Алексей Навальный.
Алексей Навальный. / Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального может быть связан с сокрытием огромных сумм в своих финансовых отчетах. Не исключается вероятность того, что может происходить легализация денег анонимных спонсоров, о чем говорит расследование RT.

Спекуляция данными

Глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров зарегистрировал фирму в Латвии, что позволяет ему получить вид на жительство в Евросоюзе. SIA Dataset торгует информацией о коммерческих организациях, зарегистрированных в кипрском офшоре, сообщает RT. Причём любой может купить эту же информацию у официальных властей Кипра в пять раз дешевле. 

Гипотетически схема вывода средств может выглядеть так: фонд платит посреднику €500 за десять справок о зарегистрированных в офшоре фирмах, хотя мог бы потратить €100. В финансовом отчёте будет отражено €500, а по факту €400 осядут в подконтрольной фирме-посреднике.

Эксперты не исключают, что руководитель расследований ФБК может продавать эти данные и фонду Навального. Кроме того, такая накрутка на справках о фирмах, по их мнению, может быть связана с хищением, незаконным получением денежных средств, их транзитом. Это может быть и способом легализовать финансирование анонимных спонсоров, считают эксперты.

Все «антикоррупционеры» — коммерсанты?

Это не первое расследование RT о ФБК и соратниках Алексея Навального. И по мере появления новых подробностей, о финансовой деятельности так называемых оппозиционеров, становится понятно, что деньги этих товарищей интересуют гораздо больше антикоррупцинной деятельности, которой они прикрываются. 

У штатных сотрудников ФБК, как выяснилось в ходе расследований RT, есть несколько коммерческих предприятий в России и за рубежом. Так, глава юротдела ФБК Вячеслав Гимади владеет двумя фирмами — ООО «Левиафан-Медиа» и ООО «Медиа-Лайв». Директором последнего значится юрист ФБК и продюсер YouTube-канала «Навальный.Live» Любовь Соболь. Обеим компаниям было отказано в судебном порядке в регистрации одноимённого СМИ. Одной из причин стало то, что Гимади не смог предоставить убедительные доказательства отсутствия у него двойного гражданства. 

Тогда эксперты отметили в беседе с RT, что такие фирмы можно назвать «взаимозависимыми лицами». С их помощью можно завышать затраты и занижать прибыль, а суды и ФНС часто могут трактовать такое ведение дел как злоупотребление в налоговой сфере. 

Другой юрист ФБК — Евгений Замятин — владеет коммерческой фирмой ООО «Страна приливов», которая торгует мерчем ФБК. В следующем своём расследовании RT с документами в руках подробно рассказал, как миллионы неизвестного происхождения зачисляются на счета этой фирмы, а затем распределяются по подконтрольным фондам ФБК в регионах и членам команды Навального.

В своём третьем расследовании RT проанализировал отчёт сети штабов ФБК. Выяснилось, что 35,3 млн рублей, поступивших на биткоин-кошелёк оппозиции в 2019 году, почему-то в этот отчёт не попали. Жертвователям показали только 9,7 млн, а остальное, по мнению экспертов, могло распылиться по непубличным криптосчетам. 

«Сколько всего средств прошло через эти кошельки, сколько потерялось по дороге и куда ушло?» — задавался вопросом в беседе с RT экс-юрист ФБК Виталий Серуканов

Эксперты полагают, что у превращения юристов и антикоррупционеров из ФБК в коммерсантов есть простая задача — вывод активов за рубеж.

Прибыльное дельце

Если вернуться к латвийской фирме Георгия Албурова, то понятно, что изначально это была компания, специализирующаяся на оказании информационных услуг. Теперь благодаря имеющейся в распоряжении RT документации характер этих услуг прояснился. 

В ходе своих расследований он, как и другие сотрудники ФБК, регулярно обращается к зарубежным онлайн-базам, предоставляющим сведения о фирмах в той или иной стране. За определённую пошлину в пользу местных властей можно сделать выгрузку практически по любой фирме, зарегистрированной в еврозоне. 

Например, через кипрский реестр сотрудники ФБК достали документы местной фирмы Furcina Ltd, принадлежащей однокурснику Дмитрия Медведева Илье Елисееву. А через неё вышли потом на итальянскую компанию, управляющую виноградниками в Тоскане. Впоследствии эти данные были использованы в расследовании «Он вам не Димон». 

Всё бы ничего, только фирма Албурова накручивает цену за подобную информацию в 5 раз. Прибыльное дельце. Согласно годовому отчёту Dataset, в 2018 году себестоимость оказанных услуг составила €13,7 тыс. Выручка же составляет €73 тыс. Чистая прибыль после вычета всех расходов — €11,6 тыс. Несмотря на прибыльный бизнес, у фирмы Албурова накопились долги по налоговым платежам. 

Что за этим стоит?

Все бы ничего — всякое в бизнесе бывает. Но, как обычно, есть нюансы. Адвокат и бывший следователь МВД Павел Зайцев не исключает, что через эту фирму «приближённые» члены ФБК могли искусственно завышать стоимость оплаченных услуг, а разницу, осевшую в посреднической фирме Албурова, оставить в своих карманах. 

«Тут что угодно может быть: накручивание, связанное с хищением или с незаконным получением денежных средств, или транзит, — перечислил адвокат возможные, по его мнению, варианты использования зарубежной фирмы ФБК. — Или, например, это может быть способом для неких спонсоров легализовать финансирование».

Однако чтобы проверить все эти версии, отмечает Зайцев, нужно выяснить, какие именно выписки делала фирма, кому они предоставлялись, как компании-покупатели эти выписки использовали. «Чтобы разобраться, действующие это услуги или фиктивные, нужно узнать, каким образом покупатели распорядились поступившей информацией, — объясняет адвокат. — Если её никуда не направили, положили в карман и всё, тогда это фикция. А если эти сведения потом использовали — для работы или аналитики — тогда это нормальная коммерческая деятельность». 

Гипотетически схема вывода средств может выглядеть так. Фонд платит посреднику €500 за 10 справок о зарегистрированных в офшоре фирмах, хотя могла бы потратить €100. В финансовом отчёте будет отражено €500, а по факту €400 осядут в подконтрольной фирме-посреднике. «Тут можно усмотреть скрытые переводы денежных средств на финансирование чего-либо. То есть кто-нибудь берёт и вкачивает деньги в фирму под видом оплаты неких работ», — предположил эксперт. Воспользоваться этой схемой мог кто угодно, включая возможных зарубежных спонсоров, подчеркнул адвокат. 

Кстати, ранее председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских также высказывал мнение, что иностранные компании могут использоваться для вывода средств за границу. Кроме того, благодаря таким фирмам соратники Навального могут усложнить для правоохранительных структур арест своих счетов.

Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество