Центробанк РФ прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о раскрытии преступной схемы отмывания денег российскими бандитами через Латвию и Молдавию. Эту схему назвали «Всемирная прачечная».
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства, Центробанк России вычислил эту схему еще в конце 2013 года, в 2014 году все переводы были пресечены. Деньги выводили через 23 российских банка, впоследствии у большинства организаций ЦБ отобрал лицензию. При этом отмечается, что легализация средств производилась уже за рубежом. Расследование по этому делу не проводили, так как Банк России не наделен такими полномочиями.
Накануне молдавские правоохранительные органы рассказали о подробностях расследования дела, известного как «Всемирная прачечная». Подозреваемыми проходят судьи, судебные исполнители и работники банков, через которых проводились сомнительные операции. Всего преступникам удалось «отмыть» около 22 млрд долларов.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
США заподозрили КНДР в краже $81 млн из Центробанка Бангладеш 
Молдавия раскрыла детали дела об отмывании 22 миллиардов долларов из РФ 
Вводится запрет на перевод денег из РФ на Украину через иностранные системы 
В МВД дали комментарии по поводу отмывания британскими банками денег из РФ 
Крупные британские банки участвовали в отмывании $740 миллионов из РФ – СМИ 
