Москва, 14 марта – АиФ-Москва. Сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях на сумму более 100 млрд рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Четверо активных участников группы задержаны.
По данным следствия, с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.
Как отмечается, в своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России.
По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики в результате деятельности группы было выведено более 100 млрд рублей.
Как наказывают чиновников, нарушивших антикоррупционное законодательство?
В Минтруде проанализировали, как наказывают чиновников, нарушивших антикоррупционное законодательство, к примеру, если они «забыли» заполнить что-то в справке о доходах или занимаются бизнесом. Подробнее >>
Коррупции бой!
Десятки московских чиновников задержаны за последние месяцы на взятках, мздоимстве и воровстве. С чего вдруг такой «урожай»? Подробнее >>
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть