Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве группу подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ведомства.
По словам Волк, злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Отмечается, что за свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15 % с каждой транзакции.
Так, например, одному контрагенту подозреваемые обналичили свыше 18 миллионов рублей, между тем количество «клиентов» противоправной схемы исчисляется десятками, уточнили в министерстве.
Официальный представитель ведомства также добавила, что полицейские провели более 20 обысков на территории города, в ходе которых изъяли банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для расследования данного уголовного дела.
Троим фигурантам предъявлено обвинение, один из них в настоящее время находится под домашним арестом, двум другим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В России впервые снизилось количество фирм-однодневок 
Украинский телеканал рассказал о махинациях с налогами в фирмах Зеленского 
Более 20 россиян стали жертвами инвестиционных мошенников из Иркутска 
МИД предупредил о махинациях с матпомощью застрявшим за рубежом россиянам 
Приезжающих в Крым предупредили о мошенничестве при бронировании отелей 
