Примерное время чтения: 1 минута
556

В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность

Москва, 20 января - АиФ-Москва.

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, причастные к которой похитили свыше 48 млн рублей. Детали инцидента приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ведомства. 

Согласно предварительным данным, подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денег с использованием десятков подконтрольных коммерческих организаций. 

«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%», – рассказала Волк.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах, изъяв электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы.

Возбуждено уголовное дело, двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а третьему – подписка о невыезде.

Ранее менеджер одного из банков в подмосковных Химках заподозрили в краже более 60 тыс. евро со счета румынского футболиста.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах