Двое руководителей банка «Фининвест», признанного банкротом в прошлом году, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В то же время о задержании двоих глав банка сообщила и пресс-служба регионального ГУ МВД, однако название финансовой организации при этом названо не было. «1 июня 2015 года, в рамках возбужденных уголовных дел следственно-оперативной группой ГУ МВД при поддержке СОБР проведена серия обысков, а также допрошены и задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ собственник и председатель правления банка», - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 7 июля 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех банков: у петербургского «Фининвест», московского «ИстКом-Финанс», а также у банка «Евросиб». В рамках надзора за деятельностью ООО «Банк Фининвест» установлена существенная недостоверность его отчетности. Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Мошенники отмыли более 30 млрд. рублей 
В Москве разоблачена преступная группа, отмывшая в банках 12 млрд рублей 
Мошенники за год украли 7 миллионов с банковских карт россиян 
В Москве пойманы мошенники, похитившие 15 млн рублей у клиентов Сбербанка 
