aif.ru counter
67

Лже-банкиры отмыли за год более 40 миллиардов

Милиция пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся махинациями на десятки миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Мероприятия по задержанию проводились сразу по нескольким адресам в Москве, Московской и Белгородской областях.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу, участники преступной группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию. - За свои услуги они брали от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание.

Как пишет Life News, мошенники использовали целый ряд фирм-однодневок, которые имели открытые расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности. Всего таких фирм было открыто более 600.

Управление всеми расчетными счетами происходило по Интернету или с использованием поддельных платежных поручений.

Группа имела разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял до 10 миллионов рублей.

Задержание членов преступной группы произошло 10 июня после полугода подготовки операции.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Новости Москвы