aif.ru counter
54

Виктор Зубков: "Деньги не могут исчезнуть бесследно"

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 39 24/09/2003

ДОЛЛАРЫ, фунты, рубли, евро, добытые воровством, махинациями, проституцией, продажей наркотиков, наводнили Россию. Вот уже полтора года Комитет по финансовому мониторингу ищет "теневые" доходы и препятствует их "отмыванию". Глава комитета, 1-й заместитель министра финансов Виктор ЗУБКОВ дал "АиФ" эксклюзивное интервью.

Все под колпаком?

- ВИКТОР Алексеевич, с того момента, как появился ваш комитет, все ждут скандальных разоблачений, конкретных имен, арестованных счетов. Понятно, что деятельность вашей службы секретна, но может возникнуть впечатление, что результатов-то никаких?

- Вы меня обижаете. Россию исключили из "черного" списка FATF (международной организации по борьбе с "отмыванием" капиталов). Ведь мы состояли в одном списке с островами Кука, Гватемалой, Египтом, Индонезией, Науру, Нигерией. Наш комитет вошел в группу "Эгмонт", объединяющую 82 разведки мира.

Еще полгода назад в Париже я встречался с представителями нашего Центробанка, которые работают во Франции. Они сказали, что финансовые потоки из России, которые, по их мнению, могли быть связаны с каким-то криминалом, сократились в четыре раза. Могу, кстати, заверить махинаторов, что дальше им придется еще сложнее.

- Вы имеете в виду конкретные меры?

- Банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы, букмекерские конторы, казино, инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды обязаны предоставлять нам информацию обо всех сделках свыше 600 тыс. рублей или 20 тыс. долларов.

Для тех, кто игнорирует закон, предусмотрены санкции. Если нарушители - банки, то наказывать их будет Центробанк. Мы предоставим ЦБ сведения о "непослушных", а он в случае злостного неповиновения может даже отозвать лицензию. Для остальных в качестве наказания будет наложен штраф: на должностных лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда, на юридических - от пятисот до пяти тысяч "минималок". Так что работа идет.

- Звучит впечатляюще. А результаты где?

- На сегодня в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД передано несколько тысяч дел, связанных с "отмыванием". И я вас уверяю, ни один материал не пропадет даром - рано или поздно он "выстрелит".

- Среди переданных материалов фигурируют только россияне?

- Не только. Среди фигурантов - граждане других государств, в частности Украины, Узбекистана, Польши. В отношении иностранцев тоже возбуждаются уголовные дела.

- Похожи ли российские финансовые махинации на зарубежные?

- Воруют деньги везде примерно одинаково. Но наши теперь хитрые стали: крупные фирмы на "отмывании" денег не попадаются. Теперь какая-нибудь маленькая фирмочка проводит операции на десятки миллионов долларов. И фирмочка эта - подставное лицо крупной компании.

- Весь мир занят поиском и пресечением финансовых потоков, питающих терроризм. У нас последние десять лет только и говорят о том, что чеченская война, боевики подпитываются из Москвы и из других мест, где существует чеченская диаспора. Так слухи это или нет?

- У меня нет фактов, что это связано с диаспорой. Но мы занимаемся этими проблемами. Есть первые результаты.

- Можете ли вы назвать конкретные фирмы, чья вина была доказана судом?

- Имена назвать я не могу. Но летом прошлого года из Америки нам передали фамилии людей, подозреваемых в том, что они имеют отношение к терроризму. И нам удалось найти чрезвычайно важные финансовые документы, которые были срочно отправлены в США. Для американских следователей это было как раз недостающим звеном. Вскоре вся группа была арестована в Америке. Не скрою, было приятно получить благодарность от правительства США.

А с нового года мы по закону получаем право совместно с банками приостанавливать подозрительные финансовые операции на срок до семи дней.

Бесследно исчезнуть деньги не могут, рано или поздно они материализуются.

Недавно мы раскрыли самую большую и запутанную сеть за все время работы комитета: она была сплетена из 160 фирм и организаций. Сначала преступники прокручивали деньги в России, потом распыляли денежные потоки в операциях залога, купли-продажи, выдачи ссуд... Потом переводили их за рубеж и пропускали через две-три страны, разумеется, используя так полюбившиеся россиянам офшоры.

"Оборотни"

- НЕДАВНО пошли обвинения в том, что российские олигархи "отмывают" деньги, покупая виллы, дома на Лазурном Берегу во Франции...

- Я ездил в Париж и встречался с руководителем французской разведки Аленом Кадью. Я очень ценю опыт наших коллег - их структура работает уже более десяти лет, однако пока французская сторона не привела никаких конкретных данных о российских гражданах, причастных к операциям по отмыванию "грязных" денег через приобретение недвижимости на Лазурном Берегу.

- Скажите, какова доля "грязных" денег в обороте страны? Раньше вы говорили, что это порядка 40%?

- Да, я так сказал. Но позднее мы проверили по документам, и цифра оказалась меньшей.

- Вспоминая недавние скандалы, могут ли в ваших рядах появиться "оборотни в погонах"? Ведь комитет ваш для жуликов очень привлекательный...

- У нас и погон-то нет. Но вы правы. Объект очень лакомый. Поэтому с каждым вновь принятым я лично беседую в этом кабинете. Если сотрудник поинтересуется чужим, то техника это зафиксирует и потом будет произведено служебное расследование. Были у нас люди, которым мы не особенно доверяли. Мы их отпустили, провели реорганизацию. У нас все знают: если информацию вынесут или "сольют", то наказание - до 8 лет тюрьмы. Из пришедших к нам 99% - выходцы из других государственных служб: валютно-экспортного контроля, Минфина, налоговой службы, МВД, ФСБ, таможни. Всего 200 человек.

Жизнь есть жизнь, от всего трудно застраховаться, но, по крайней мере, пока все нормально.

Смотрите также:

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Новости Москвы