Московские полицейские пресекли в столице деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержаны двое злоумышленников.
Они предлагали гражданам услуги по конвертации валюты, транзиту средств в другие страны и проведению теневых банковских операций за комиссионное вознаграждение в 6,5%.
Для этого фигуранты пользовались реквизитами и счетами фиктивных организаций. На эти счета под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за рубежа поступали деньги клиентов. На самом деле хозяйственная деятельность компанией не велась.
Нелегальный оборот превысил 1 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности - 65 млн рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 2. ст. 172 УК РФ), им может грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Напомним, что накануне стало известно о задержании группы «черных лесорубов» в Иркутской области. Перед этим в Забайкалье задержали подозреваемых в контрабанде леса на 211 млн рублей.