Способы телефонного мошенничества основаны на доверии людей: звонки от якобы родственников или из известных банков, где у человека есть счета. В последние годы мошенничество через звонки приобрело особую популярность — россиян вводили в заблуждение, пугали, не давали времени подумать, и, к сожалению, это приносило результаты. В середине прошлого года Центробанк заявил о спаде такого способа выманивания средств у людей. Из открытых источников известно, что банковская тема мошенничества практически сошла на нет — банки, правоохранительные органы и СМИ проводят активную политику повышения грамотности у населения, кем теперь представляются мошенники — в справке aif.ru.
Что за новый способ обмана придумали мошенники?
О том, что мошенники теперь действуют по-другому, рассказал Росфинмониторинг на своем официальном сайте. Ведомство сообщило, что теперь россиянам рассылают письма и звонят от их имени. В разговоре мошенники в основном говорят о блокировке или заморозке счетов под различными предлогами и предлагают разные варианты решения проблемы, но связанные с перечислением средств:
- оплата штрафа или пени;
- оплата комиссии;
- оплата «справки о легализации доходов» и т. д.
Чем занимается Росфинмониторинг?
Федеральная служба по финансовому мониторингу — основной участник финансовой «разведки» в России. Ведомство формирует планы по борьбе с отмыванием доходов, противодействует финансированию экстремизма и терроризма, участвует в разработке законодательного регулирования этих процессов и занимается исполнением обязательных положений на практике. Ведомство работает в тесной связке с финансовыми организациями: банками, микрофинансовыми организациями, страховыми компаниями и т. д. Именно эти игроки финансового рынка проверяют операции своих клиентов на соответствие законодательству и в случае подозрительности источника дохода сообщают в Росфинмониторинг. В связи с участившимися случаями упоминания Росфинмониторинга мошенниками, служба напомнила, что блокировка счетов граждан не входит в его компетенцию, равно как и взимание платы за какие-либо услуги.
Источники: