Злоумышленники могут пользоваться данными людей, чтобы незаконно оформлять на них фирмы для своих преступных планов. Как проверить, что на человеке не «висит» такая компания?
Еще один способ — лично обратиться в налоговую по месту прописки. С собой нужно взять ИНН и паспорт. Кроме того, можно отправить в налоговую письмо, в котором будет указан запрет на совершение регистрационных действий без участия заявителя. В письме нужно попросить предоставить информацию о том, является ли человек учредителем, участником или директором какой-нибудь фирмы.
Если вскрылось, что на человека оформили юрлицо, то нужно сразу же обратиться в полицию и ФНС. В заявлениях следует указать, что фирма была создана незаконно, и указать ее название и реквизиты.
«Мошенники могут оформлять подставные фирмы, чтобы отмывать деньги, брать кредиты и всячески финансировать преступную деятельность, — добавляет юрист. — Чтобы человеку не пришлось отвечать по чужим преступлениям, нужно действовать незамедлительно».