Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) раскрыли новую схему в деле предпринимателя Тимура Миндича, которого обвиняют в коррупции и называют «кошельком» Владимира Зеленского, сообщило украинское интернет-издание «Политика страны» со ссылкой на данные ведомства.
Механизм незаконного обогащения действовал через Сейшельские острова.
«Следствие утверждает, что в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд для привлечения около 100 млн долларов "инвестиций"», — сказано в публикации.
Главой этой структуры стал давний знакомый участников преступного сообщества. У него было гражданство Сейшельских островов. Кроме того, руководитель фонда имел паспорт Федерации Сент-Китс и Невис.
В статье отмечается, что указанная схема позволила организовать услуги по отмыванию доходов, которые были получены преступным путём. Среди тех, кто использовал фонд, были родственники бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, которого в феврале 2026 года задержали при попытке выехать за рубеж.
Для сокрытия участия в схеме были созданы две компании. Их зарегистрировали на Маршалловых островах. Обе организации были включены в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами по документам значились экс-супруга и четверо детей Галущенко.
Напомним, в ноябре НАБУ сообщило о начале масштабной операции в сфере энергетики. Ведомство провело обыски у Германа Галущенко и Тимура Миндича. Позже выяснилось, что Миндич успел бежать с Украины.