Россиянин задержан в Польше по подозрению в руководстве преступной группой, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря министра координатора спецслужб Станислава Жарына.
Гражданина РФ задержало Агентство внутренней безопасности. Согласно материалам следствия, он несёт ответственность за налоговые махинации при фиктивной торговле топливом.
По словам Жарына, «преступный механизм заключался в уклонении от уплаты налогов на дизельное топливо», которое было продано на территории республики.
Компания, сотрудником который был россиянин, не раскрывала налоговым органам предмет налогообложения, указывая неправдивые данные в поданных налоговых декларациях, и использовала фиктивные счета-фактуры, добавил собеседник агентства.
По информации следователей, компания нанесла польской казне ущерб на сумму не меньше 12 миллионов злотых (порядка 3,2 миллиона долларов).
Уточняется, что обвинения по делу в общей сложности предъявили трём людям.