Оперативники ФСБ и МВД в течение полугода отслеживали телефонные разговоры и переписку в сети братьев Магомедовых, передает РБК со ссылкой на свои источники.
Также представители правоохранительных органов сделали порядка сотни запросов через Интерпол в государства, где могут быть размещены офшоры владельцев группы «Сумма». Собеседник СМИ заявил, что стражам порядка ясна «основная схема хищения, вывода и обналичивания денег».
«Компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ», – утверждает источник издания.
Напомним, 31 марта суд арестовал братьев Магомедовых и их партнера по бизнесу Артура Максидова. Их обвиняют в создании преступной группировки и хищении 2,5 млрд рублей.