В столице задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов, которого допрашивают в качестве свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
По информации источника, Цакунов работал директором по инвестициям еще в банке «Восточный Экспресс», который владел Baring Vostok, который позже переименовали в «Восточный».
19 декабря силовики обыскали квартиру Цакунова. Отмечается, что это первый обыск после того, как были задержаны шесть фигурантов дела в феврале 2019 года. Таким образом, Цакунов станет седьмым фигурантом. Суд по избранию меры пресечения состоится в пятницу, 20 декабря.
В феврале в отношении американского инвестора Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на основании кредита «Восточного» на сумму 2,5 млрд рублей первому коллекторскому бюро, аффилированному с Baring.
Следствие полагает, что банку был нанесен ущерб, так как Калви убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по уступке этого займа в обмен на акции инвестфонда IFTG. Тогда следствие оценило акции стоимостью в 600 тысяч рублей. В сентябре Российское общество оценщиков проинформировало, что акции IFTG стоили 256 млн рублей на момент сделки и 3,7 млрд рублей по рыночной стоимости.
Ранее сообщалось, что суд наложил арест на активы фигурантов дела Baring Vostok, а также на квартиры, в которых проживают члены семей подозреваемых, однако позднее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда на арест недвижимости Майкла Калви.