Основателя TCS Group Holding Олега Тинькова обязали передать полиции и суду кипрское удостоверение личности, российский паспорт и документ о резидентстве Италии. Об этом свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, передаёт РБК.
Так, в материалах суда говорится, что США заинтересовались периодом с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года, когда Тиньков «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед налоговой службой США.
Кроме того, в документах содержится указание на второй раздел британского закона о мошенничестве 2006 года – мошеннические действия с помощью недостоверного документа, а также на статью 74 закона об экстрадиции 2003 года, которая описывает основания для выдачи лиц, задержанных по ордеру.
Отмечается, что Тиньков выпущен под залог до 27 апреля 2020 года. В этот день в 10:00 Вестминстерский магистратский суд проведёт следующее заседание по делу. В суде пояснили, что в числе условий залога – предоставление обеспечения в размере 20 млн фунтов стерлингов, передача идентификационных карт и паспорта. При этом бизнесмен обязан проживать в квартире в Лондоне, не подавать заявления на какие-либо международные проездные документы и отчитываться в полиции по понедельникам, средам и пятницам с 14:00 до 17:00. Также для Тинькова действует комендантский час с 19:00 до 7:00, когда он должен носить электронный маячок.
Представитель суда эту информацию подтвердил, представитель Тинькова её комментировать не стал.
Ранее стало известно, что Налоговая служба США инициировала в отношении Тинькова судебные слушания, которые пройдут в Лондоне весной этого года.
Британское издание Sunday Express сообщило о выданном США ордере на арест российского бизнесмена. Отмечалось, что в качестве залога Тиньков выплатил 20 млн фунтов стерлингов и что он будет находиться под наблюдением с помощью специального электронного устройства. В компании бизнесмена подтвердили, что в отношении него в США выдан ордер на арест.