В Никулинском суде Москвы прошли прения по делу бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Как сообщает «Коммерсанть», гособвинитель потребовал добавить для 55-летнего бизнесмена «еще восемь лет лишения свободы, а по совокупности с уже назначенным ранее наказанием — 11 лет».
Первый свой срок (семь лет) Зотов получил в 2021 году по делу о хищении тысячи вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. (ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»). Однако в 2022 году апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор до 5,5 лет. В этот раз, отмечает издание, подсудимого обвинили «в выводе из своей компании незадолго до ее продажи порядка 1,2 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний».
Напомним, заочное уголовное дело против Зотова возбудили в 2019 году. Он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В Россию предприниматель добровольно вернулся в 2020 году, после чего был арестован и отправлен в СИЗО. По словам его адвокатов, по первому сроку Зотов отбыл в СИЗО 33 месяца.
Досье
Дмитрий Зотов родился 16 января 1969 году в поселке Инжавино Тамбовской области.
В 1993 году с отличием окончил кафедру экономики зарубежных стран экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Карьера
Согласно открытым данным, свою трудовую деятельность Зотов начал студентом пятого курса МГУ. До 1998 года он работал в АКБ «Нефтехимбанк», где прошел путь от ведущего специалиста до начальника департамента кредитования и инвестиций и члена правления.
Прошел полугодовую стажировку в банке «Креди-Агриколь» в Париже.
В 2002 году — заместитель председателя правления АКБ «Атобанк-Никойл».
С 2003 года — заместитель председателя правления АКБ «Автобанк-НИКойл».
Зотов занимался слиянием банков (АБ «ИБГ НИКойл», АКБ «Автобанк-Никойл», КБ «Брянский Народный Банк» и др) АКБ «Кузбассугольбанк») в единое юридическое лицо и слиянием трех лизинговых компаний, в которых потом занимал (с 2004 по 2009 год) руководящие посты.
С 2012 по 2018 год — генеральный директор ПАО «Трансфин-М». Помимо лизинга железнодорожного состав, компания развивала лизинг воздушных судов, автотранспорта и спецтехники, недвижимости.
Что известно о подробностях уголовного дела в отношении Зотова?
Следствие установило, что в 2018 году, занимая руководящую должность в «Трансфин-М», Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» тысячу грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. При этом оплата была произведена за счет средств «Трансфин-М», которые были выведены из компании через цепочку мнимых сделок. Следствие пришло к выводу, что переданные в лизинг, а затем выкупленные вагоны фактически были похищены у компании. Также фигурантом дела стала бывший зам бизнесмена Елена Сергеева. В 2021 году ей дали пять лет условно с испытательным сроком пять лет.
Источники:
www.kommersant.ru
ria.ru
msk-news.net
ru.wikipedia.org