Бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск. Его обвиняют в похищении людей и вымогательстве, пишет «КоммерсантЪ».
Что известно о Дмитрии Рубинове?
Как пишут СМИ, Рубинова всегда интересовало банковское дело. Так, вплоть до 2011 года он проработал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке.
После работы в ЦБ его имя фигурировало в прессе в качестве владельца коммерческих организаций, которые потерпели крах и увязли в больших долгах. Ему приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО). Тем не менее официально это нигде не подтверждалось.
По данным следствия, некоторые из кредитных учреждений были замешаны в использовании молдавской схемы (выводе из России около 500 млрд рублей).
В 2016 году банкир покинул Россию и уехал в Израиль, пишет газета. В настоящее время, по данным издания, он занимается там развитием IT-проектов. Стоимость принадлежащей ему доли компании CyTek оценивается Forbes Israel в 230 млн долларов.
В каких мошеннических махинациях следствие обвиняет Рубинова?
К Рубинову, как сообщают СМИ, долгое время у правоохранительных органов не возникало никаких вопросов. Интерес к его персоне возник в 2016 году, когда в период краха предположительно принадлежащих ему «Стратегии» и банка НКБ он уехал в Израиль (гражданином которого он является) и стал недоступен для органов следствия.
Однако в конце 2020 года в отношении Рубинова все же возбудили уголовное дело, предъявив заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 159 УК РФ). Он стал фигурантом дела о хищении денежных средств из ПИР-банка.
Банкир также, по сведениям следствия, замешан в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ и сотрудников отдела спецслужбы, которые должны были контролировать деятельность Рубинова, но вместо этого вступили с ним «в неформальные отношения», помогая ему обогащаться, пишет издание.
Что известно об истории похищения людей, в которой замешан Рубинов?
По версии следствия, Рубинов собирался завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов. Вследствие краха кредитная организация задолжала вкладчикам более 6 млрд рублей.
Как сообщают источники газеты, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло в конкурсную массу почти половину средств, похищенных из банка «Таата» через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у этого учреждения («Таата») долги по кредитам за 2,5 млрд руб.
Однако гендиректор «Реактива», узнав о том, что в его Общество перешел фактически похищенный долг, попытался продать доли в уставном капитале некоему Максиму Пивоварову. За осуществление махинации, по версии следствия, отвечал Рубинов.
Так, в 2020 году, в Москве, в районе станции метро «Парк культуры», Пивоварова ждали несколько неизвестных лиц, которые представились полицейскими и предъявили ему поддельное удостоверение сотрудников МВД. Они потребовали от него переписать на третье лицо 100% долей «Реактива», иначе якобы они возбудят против него уголовное дело. Несмотря на то, что Пивоваров с условиями согласился, злоумышленники решили подстраховаться, взяв в заложники его жену с двухгодовалой дочерью, пишет газета.
По данным свидетеля Ирины Шоч, именно Рубинов был владельцем и банка «Таатта», и ООО «Реактив». В распоряжении Шоч оказалась аудиозапись разговора с бывшим топ-менеджером ЦБ, где он это подтверждает.
Отметим, Шоч была привлечена адвокатом в АСВ для остановки хищения активов в «Таатта». В этот период, как отмечает она, адвокат получала звонки из Турции от Рубинова, предлагавшего ей взятку в обмен на то, чтобы она «бросила это дело».
Что предъявлено Рубинову?
Органы следствия предъявили Дмитрию Рубинову заочное обвинение по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Он объявлен в международный розыск.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5468941?from=top_main_5