Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) подала иск в суд США с требованием взыскать с Юлии Тимошенко 18,3 миллиона долларов. Эту сумму она безуспешно пытается взыскать с «Единых энергетических систем Украины» (ЕЭСУ). В иске отмечается, что активы ЕЭСУ незаконно выводились под контролем Тимошенко в оффшоры, в частности на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн.
Тимошенко, в свою очередь, также обратилась в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка с иском к «РосУкрЭнерго» (RUE) и одному из его владельцев - Дмитрию Фирташу. Она заявляет о нарушении ряда федеральных законов, в том числе закона об организованной преступности (RICO), сообщает РИА Новости.
В настоящее время, напомним, на Украине возобновлено расследование по четырем уголовным делам в отношении Тимошенко касательно неуплаты налогов во второй половине 1990-х годов. В частности, ведется следствие по двум делам, связанным с руководством Тимошенко ЕЭСУ в 1990-е годы.
Смотрите также:
- Тимошенко намерена присутствовать на заседании суда в Киеве →
- Тимошенко может получить до 5 лет тюрьмы – источник →
- Юлию Тимошенко вызвали в суд Нью-Йорка →