Департамент экономической безопасности МВД РФ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ДЭБ.
«По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк "Метрополь».
При обысках обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-«однодневок», поддельные печати, неучтенные денежные средства в размере 2 миллиона долларов США и 20 миллионов рублей.
Смотрите также:
- МВД проводит обыски в жилищном департаменте правительства Москвы →
- В дома к руководству «Мастер-банка» пришли с обысками →
- В «Шереметьево» арестовали 13 млн рублей →