Суд Москвы приговорил троих граждан, незаконно обналичивших около 140 миллионов рублей, к условному наказанию. Один из участников группы получил пять лет условно, двое других по четыре с половиной года. В отношении руководителей одной из фирм, которая вела работы с осужденными, будет возбуждено уголовное дело.
Преступная группа зарегистрировала несколько фирм-«однодневок» на утерянные паспорта. Клиенты переводили деньги на счета этих фирм, дальше средства шли в банк, где хранились в специально арендуемой ячейке. От каждой «отмываемой» суммы преступники получали от 4 до 11 процентов, пишет СИТИ-ФМ.
Смотрите также: Экс-сотрудников Банка Москвы осудили за миллиардную растрату →