Дмитрий Ромаев, бывший председатель правления банка «ФК Открытие», обвиняется в выдаче кредита почти на 3 миллиарда рублей самой себе. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Следствие предполагает, что на указанную сумму он прокредитовал контролируемую им кипрскую компанию «Benirlia Holdings Limited», которая не вернула долг и сейчас находится в процессе ликвидации.
Напомним, сам Ромаев покинул Россию в 2020 году, и недавно Мещанский суд Москвы заочно арестовал его.
Расследование масштабных финансовых махинаций, связанных с бывшим руководством банка «Открытие», продолжается уже более шести лет. Эти дела ведут Следственный комитет России и следственный департамент МВД.
В ходе расследования периодически выделяются новые эпизоды, в основном касающиеся бывших руководителей банка, которые находятся за границей.
Уголовное дело против Дмитрия Ромаева было возбуждено в 2023 году по статье о крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно данным «Коммерсанта», речь идет о событиях, произошедших в 2016-2017 годах, когда он занимал пост председателя наблюдательного совета и входил в совет директоров «Открытие холдинга».
До работы в «Открытии» в 2008 году Ромаев трудился в банках «Петрокоммерц» и «КИТ-Финанс».
Ранее сообщалось, что бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение, одно из дел, в частности, связано с растратой 200 млн руб. при покупке паромов.