ЗАО «УКС-5» - подрядчик, осуществлявший ремонтные работы в здании Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Минтранса РФ, подозревается в мошенничестве. По данным следствия, в ходе ремонта были незаконно присвоены 20 миллионов рублей, ушедшие на счета фирм-однодневок.
Предварительным следствием установлено, что гендиректор ЗАО «УКС-5» Анатолий Шаблинский вступил в сговор с неустановленными лицами и в период с 27 августа 2007-го по 31 января 2008 года под видом текущего ремонта административного здания Росавтодора (Москва, ул. Бочкова, д. 4) похитил бюджетные средства. Уголовное дело было возбуждено 28 января 2009 года Главным следственным управлением (ГСУ) при ГУВД по Москве по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Следователи считают, что гендиректор фирмы-подрядчика вносил ложные сведения об объемах и видах строительных работ в акты выполненных работ и справки об их стоимости. С расчетного счета ЗАО «УКС-5» в Сбербанке на расчетный счет фиктивного ООО «Ситистрой» в ОАО «КБ Маст-банк» было перечислено почти 22 миллиона рублей, в том числе и ранее похищенные 20 миллионов. Таким образом, считает следствие, Шаблинский совершил легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем, для последующего обналичивания их через расчетные счета фиктивных юрлиц.
Найти похищенные деньги пока не удалось.
В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении чиновника Росавтодора по ст. 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом пишет РБК daily со ссылкой на Алексея Дождева - следователя ГСУ при московском ГУВД.
Слушание по делу Шаблинского назначено на 17 мая в Нагатинском райсуде. Обвиняемому по указанной статье грозит до десяти лет лишения свободы. Подсудимый — глава компании — с обвинением не согласен и утверждает, что все деньги пустил на ремонт, а дело возбуждено силовиками с целью вымогательства.
Смотрите также:
- В Тюмени строительную организацию подозревают в многомилионных хищениях →
- В Москве задержаны четверо подозреваемых в махинациях на 100 млрд руб. →
- Чиновника ФТС подозревают в крупном хищении →