Около 70% создателей финансовых пирамид и псевдоброкеров, обирающих россиян, ведут свою деятельность в офшорных зонах, именно туда утекают похищенные ими деньги. Об этом aif.ru сообщил замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов.
«Порядка 60% из них — граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии. До прошлого года основной объем преступных доходов отмывался в таких странах, как Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряде других, в том числе известные офшорные юрисдикции», — сказал Крылов.
В своей криминальной деятельности преступные группы нередко используют криптовалюту, добавил собеседник издания. С помощью криптообменников они выводят деньги на территории стран Евросоюза и Азии.
«Для анализа таких операций нашей службой используется специальный аналитический инструментарий», — заверил замглавы Росфинмониторинга.
Ранее сообщалось, что в Крыму вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды, которые обманули в Феодосии 200 вкладчиков.