Президент РФ расширил основания для отказа в валютных операциях

Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, который расширяет основания для отказа банками в проведении валютных операций. Документ опубликован на сайте Кремля.    

   

Изменения вносятся в КоАП и статьи ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Согласно новым правилам, уполномоченные банки могут отказывать клиентам в проведении операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ, а также «в случае непредставления документов, представления недостоверных документов, либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям».

Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только в случае подозрения, что она совершается для отмывания полученных преступным путем доходов или для финансирования терроризма.

Смотрите также:

• Служащим ЦБ РФ хотят запретить брать займы на личные нужды в других банках →
• Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» →
• Путину представят данные об имуществе чиновников за рубежом →