Не успели завершиться судебные процессы по налоговым долгам целой группы алкогольных предприятий Северного Кавказа, возможно связанных с Игорем Шушаревым и Арсеном Ципиновым, как налоговики выставили счёт ещё одному крупному производителю алкоголя — «Евразийской алкогольной группе». Сколько она задолжала казне и как может быть связана с банкротствами северокавказских ликёроводочных заводов?
Полтора миллиарда недоимки?
Алкогольный бизнес прибылен сам по себе, но может стать поистине золотым дном, если не платить в полном объеме налоги.
Чтобы обнаружить возможную недоимку «Евразийской алкогольной группы», которая раньше называлась ЗАО «НПО Агросервис» (у предприятий один ИНН — 7706138620), налоговикам потребовалось три года!
Как сообщили в прокуратуре Московской области, решение провести ревизию за 2015-2017 годы было принято в августе 2018 года. А привлекли к ответственности это предприятие только в октябре 2021 года. И деньги до сих пор не взысканы, потому что компания обжалует действия налоговиков в суде.
А ведь речь идёт о немалых суммах.
«Выявлена неуплата налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в размере 1 442 826 627 рублей, начислены пени в размере 658 925 851,91 рублей, штрафные санкции в размере 131 283 574 рубля. Общая сумма заложенности составила 2 233 036 052,91 рубль», — сообщает прокуратура Московской области.
Что удивляет? Выставив счёт в 2,2 млрд рублей, налоговая служба даже не попыталась проверить производителя алкоголя в последующие налоговые периоды. Как пишет прокуратура, за 2018 год проверки не было. А ведь срок исковой давности по налоговым правонарушениям ограничен трёхлетним периодом. Следовательно, у фискального органа уже может быть утрачено право провести ревизию за 2018 год. А с 2023 года такое право будет потеряно и за 2019 год.
Куда уходит прибыль?
Сказать, что «Евразийская алкогольная группа» едва сводит концы с концами, поэтому не платит налогов, нельзя. В распоряжении редакции есть таблица по выплатам дивидендов акционерам. Если верить этому документу, учредитель компании в 2020-м году получил предположительно 732 659 825 рублей дивидендов, а акционер «РТД Боттлерс» — 136 521 993 рубля. В 2021 году та же фирма, по данным из этой выписки, вероятно получила в качестве дивидендов 148 миллионов рублей, в 2022-м — 122 миллиона рублей.
«РТД Боттлерс» зарегистрирован по адресу Пресненская набережная, д. 6, строение 2, 31 этаж. Это место хорошо знакомо кредиторам обанкротившихся северокавказских алкогольных заводов. Сейчас они пытаются привлечь к ответственности бенефициаров, предположительно наживавшихся на невозвращённых кредитах и невыплаченных налогах. Один из них, как предполагают кредитор, — Игорь Шушарев, возможный собственник помещения по тому же адресу и бывший учредитель компании «Инвестфинанс», расположенной по тому же адресу. Из других совпадений — учреждённый «Евразийской алкогольной группой» торговый дом «Ренессанс» тоже зарегистрирован на Пресненской набережной, 6.
Разоблачение «королей»?
Можно предположить, что за номинальными владельцами «РТД Боттлерс» стоят всё тот же Игорь Шушарев, и, не исключено, упомянутый вместе с ним в иске по долгам североосетинского завода «Ракурс» Арсен Ципинов. В прессе их называли «королями алкогольного рынка» наряду с Игорем Чуяном — экс-главой Росалкогольрегулирования, обвиняемом в мошенничестве на 30 миллиардов рублей и скрывающимся в Черногории под фамилией Левин.
По делу о банкротстве «Ракуса», задолжавшего только государству три миллиарда, Шестнадцатый апелляционный суд именно Левина-Чуяна привлёк к субсидиарной ответственности. Ципинова и Шушарева он освободил от обязательств, несмотря на то, что директор предприятия называл их принимавшими решения лицами и прикладывал скриншоты переписки в WhatsApp.
Кстати, именно с процесса по делу «Ракурса» суды стали отменять ранее принятые решения о привлечении к ответственности Арсена Ципинова. У этого завода вдруг обнаружился долг перед ООО «РТД Маркетинг», зарегистрированным всё по тому же адресу на Пресненской набережной, 6. И это ООО стало подавать заявления о привлечении к субсидиарной ответственности всех, кто ранее разоблачал Ципинова и Шушарева. В том числе на депутата Госдумы, член антикоррупционного комитета Роберта Кочиева. Именно он одним из первых заявил о возможной неуплате десятков миллиардов рублей по налогам на алкогольных заводах Кавказа, подконтрольных ООО «Статус групп». Это было в 2018 году, когда обанкротились «алкогольная империя», существовавшая в период руководства Игоря Чуяна Росалкогольрегулированием.
Мнение Фемиды качнулась в обратную сторону совсем недавно. По делу другого обанкротившегося алкогольного завода той же северокавказской группы ООО «Оникс» из КБР 19 октября этого года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Краснодаре отменил решения первой и второй инстанций. Судьи под председательством Евгения Соловьёва постановили привлечь Арсена Ципинова к субсидиарной ответственности за многомиллиардные долги перед кредиторами и налоговой службой.
Редакция продолжит следить за ситуацией со взысканием миллиардов рублей в бюджет страны.