Банк России заявил, что был вынужден отозвать лицензию у Киви банка из-за того, что он занимался оказанием нелегальных финансовых услуг.
«Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — сообщил aif.ru представитель ЦБ.
В ЦБ отметили, что проводили с Киви банком системную работу для снижения его вовлеченности в незаконные операции, но банк «постоянно использовал различные схемы и способы обхода» мер регулятора. В течение последних 12 месяцев к банку пять раз применялись надзорные меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
«Банк также нарушал требования закона в части процедур идентификации, были выявлены многочисленные факты регистрации кошельков на граждан с использованием их персональных данных, но без их ведома», — отметили в ЦБ.
Как сообщал aif.ru, ранее пресс-служба Банк России говорила, что лицензия у Киви банка была отозвана за нарушение требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов.