Центробанк РФ с 1 июня в тестовом режиме запустит систему выявления подозрительных операций, сообщает Интерфакс со ссылкой на зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
«Мы разработали систему индикаторов, которые позволят вычислять некие аномалии в деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических каких-то операций», - заявил он.
Система будет работать в нескольких банках. В случае успешного проведения эксперимента будет поднят вопрос о принятии соответствующих нормативных актах. В каких именно компаниях будет тестироваться новая система Скобелкин не уточнил.
В декабре прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий Росфинмониторингу передавать в ЦБ информацию об отказе в совершении операций с клиентами, подозреваемыми в отмывании доходов или же в финансировании терроризма.
Смотрите также:
- Центробанк отозвал лицензию еще у одной московской кредитной организации →
- Центробанк отозвал лицензию у банка «Кутузовский» →
- Московский «Росавтобанк» лишился лицензии →