Депутаты Госдумы приняли закон о контроле операций по снятию наличных средств в России с использованием банковских карт зарубежных кредитных организаций.
Закон был принят с целью анализа финансового потока, выявления схем финансирования террористических и экстремистских организаций, а также обеспечения безопасности России, уточняет РИА Новости.
Список зарубежных стран или территорий будет относиться к сведениям ограниченного доступа. Кредитные организации будут оповещаться через личные кабинеты по согласованию с Центробанком РФ и в порядке, предусмотренном Росфинмониторингом.
На данный момент банки докладывают Росфинмониторингу об операциях на сумму более 600 тысяч рублей, а также о сделках с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей.
Смотрите также:
- Visa переходит на процентную комиссию за снятие наличных в банкоматах →
- Госдума приняла закон о возмещении НДС в рамках tax free наличными →
- ФАС высказался против перевода выплат бюджетникам на карты «Мир» →