Центробанк отозвал лицензии у двух банков в Москве

Центробанк отозвал лицензии и двух московских банков: Далетбанка и Банка Расчетов и Сбережений, сообщается на сайте регулятора.

   
   

Сообщается, что оба банка неоднократно нарушали требования закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России. Также оба они были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денег за границу в крупных объемах.

Кроме того, правила внутреннего контроля Банка Расчетов и Сбережений в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Сейчас в обоих банках назначена временная администрация.