Центробанк РФ отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», сообщается на сайте регулятора.
Как пояснили в ЦБ, организация нарушила требования закона в области борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также участвовала в расчетах физических лиц с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.
По величине активов НКО занимала 360-е место в банковской системе России.
Напомним, что в июне 2019 года «Русское финансовое общество» было включено в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Так, Вашингтон заподозрил компанию в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «Руна-банк».
До этого регулятор отозвал лицензии у саранского «Актив банка» и у московского РФИ Банка.
Кроме того, появлялась информация о том, что Пермский Профессиональный инвестиционный банк лишился лицензии из-за занижения величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.
В мае лицензии были отозваны у петербургского АО «Заубер банк», московского банка ИРС и казанской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Нарат».