Центробанк в пятницу отозвал лицензию у банка «Майма», говорится в сообщении на
Помимо стандартных причин отзыывва лицензии, компания, как говорится в сообщении, была уличена в неоднократном нарушении в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В пресс-службе ЦБ уточнили, что организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», - добавили в ЦБ.
Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензии еще у двух банков.