Москва, 11 июля – АиФ-Москва. Банк России с 11 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Уральская расчетная палата», сообщает пресс-служба Центробанка.
«ЗАО «УРП» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО "УРП" было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
ЗАО «УРП» по величине активов на 1 июля 2014 занимало 874 место в банковской системе РФ.