Банк России сообщил в среду об отзыве лицензии у Киви банка.
По информации ЦБ РФ, решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации, занимавшей 89-е место в банковской системе РФ по величине активов, принято в связи с систематическими нарушениями ею требований законодательства о противодействии отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.
Кроме того, в течение последних 12 месяцев к банку пять раз применяли меры из-за нарушения им законов, регулирующих банковскую деятельность.
Установлено, что банк проводил высокорисковые операции. Речь идет, в частности, о переводах средств физлиц криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам.
Сообщается о многочисленных случаях открытия использования банком персональных данных физлиц без их ведома для открытия QIWI-кошельков.
«Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», - говорится в публикации.
Ранее сообщалось об аннулировании ЦБ РФ лицензии Райффайзенбанка на депозитарную деятельность.