ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви банка

Фотобанк Moscow-Live / flickr.com

Банк России сообщил в среду об отзыве лицензии у Киви банка.

   
   

По информации ЦБ РФ, решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации, занимавшей 89-е место в банковской системе РФ по величине активов, принято в связи с систематическими нарушениями ею требований законодательства о противодействии отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, в течение последних 12 месяцев к банку пять раз применяли меры из-за нарушения им законов, регулирующих банковскую деятельность.

Установлено,  что банк проводил высокорисковые операции. Речь идет, в частности, о переводах средств физлиц криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам.

Сообщается о многочисленных случаях открытия использования банком персональных данных физлиц без их ведома для открытия QIWI-кошельков.

«Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось об аннулировании ЦБ РФ лицензии Райффайзенбанка на депозитарную деятельность.